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外管局重拳惩违规 恒丰银行交通银行建设等触红线

发布时间:2019-06-15 02:41 来源:未知 编辑:admin

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  来历:中国财产经济消息网 时间:2018-08-17

  今日,国度外汇办理局网站发布《国度外汇办理局关于外汇违规案例的传递》,传递近期21起外汇违规典型案件,包罗恒丰银行、交通银行、扶植银行、招商银行、天津银行、民生银行等贸易银行进入黑榜。此中,恒丰银行温州分行未按划定尽职审核转口商业实在性,凭企业虚假提单打点转口商业付汇营业,被处以罚没款146.4万元。交通银行厦门观音山支行同样因企业虚假提单打点转口商业售汇营业,被处以罚没款400万元人民币,暂停对公售汇营业三个月,责令追查相关人员义务。扶植银行连江支行因在2016年6月至2017年6月,违规为小我分拆打点售付汇营业,被处以罚款60万元人民币。

  以下为《传递》全文:国度外汇办理局关于外汇违规案例的传递2018年以来,国度外汇办理局深切贯彻落实十九大精力和党地方、国务院工作摆设,紧紧环绕办事实体经济、防控金融风险、深化金融鼎新三项使命,加强外汇市场监管,对各类外汇违法违规行为连结高压态势,不竭加大惩罚力度,峻厉冲击虚假、棍骗性买卖和不法套利等资金“脱实向虚”行为,维护健康良性市场次序。按照《中华人民共和国当局消息公开条例》(国务院令第492号)等相关划定,现将部门违规典型案件传递如下:案例1:恒丰银行温州分行违规打点转口商业案2016年1月,恒丰银行温州分行未按划定尽职审核转口商业实在性,凭企业虚假提单打点转口商业付汇营业。该行上述行为违反《外汇办理条例》第十二条。按照《外汇办理条例》第四十七条,处以罚没款146.4万元人民币。案例2:交通银行厦门观音山支行违规打点转口商业案2016年2月至7月,交通银行厦门观音山支行未按划定尽职审核转口商业实在性,凭企业虚假提单打点转口商业售汇营业。该行上述行为违反《外汇办理条例》第十二条。按照《外汇办理条例》第四十七条,处以罚款400万元人民币,暂停对公售汇营业三个月,责令追查负有间接义务的高级办理人员和其他间接义务人员义务。案例3:天津银行上海分行违规打点转口商业案2016年3月至4月,天津银行上海分行未按划定尽职审核转口商业实在性,凭企业虚假提单打点转口商业付汇营业。该行上述行为违反《外汇办理条例》第十二条。按照《外汇办理条例》第四十七条,处以罚款80万元人民币。案例4:汇丰银行北京分行违规打点内保外贷案2014年8月至2017年6月,汇丰银行北京分行在打点内保外贷签约及履约付汇时,未按划定对贷款资金用处及相关买卖布景进行尽职审核和查询拜访。该行上述行为违反《跨境担保外汇办理划定》第十二条及第二十八条。按照《外汇办理条例》第四十七条,处以罚没款842.22万元人民币。案例5:招商银行厦门嘉禾支行违规打点内保外贷案2014年7月至2016年7月,招商银行厦门嘉禾支行在打点内保外贷签约及履约付汇时,未按划定对债权人主体资历、贷款资金用处、估计还款资金来历及相关买卖布景进行尽职审核和查询拜访。该行上述行为违反《跨境担保外汇办理划定》第十二条及第二十八条。按照《外汇办理条例》第四十七条,处以罚没款433.19万元人民币。案例6:民生银行西安分行违规打点内保外贷案2014年12月至2016年12月,民生银行西安分行在打点内保外贷签约及履约付汇时,未按划定对债权人主体资历、贷款资金用处、估计还款资金来历及相关买卖布景进行尽职审核和查询拜访。该行上述行为违反《跨境担保外汇办理划定》第十二条及第二十八条。按照《外汇办理条例》第四十七条,处以罚没款645.4万元人民币,责令追查负有间接义务高级办理人员和其他间接义务人员义务。案例7:企业银行(中国)天津西青支行违规打点内保外贷案2015年6月至2017年6月,企业银行(中国)天津西青支行在打点内保外贷签约及履约付汇时,未按划定对债权人主体资历、估计还款资金来历及相关买卖布景进行尽职审核和查询拜访。该行上述行为违反《跨境担保外汇办理划定》第十二条及第二十八条。按照《外汇办理条例》第四十七条,处以罚没款102.2万元人民币。案例8:扶植银行连江支行违规打点小我分拆售付汇案2016年6月至2017年6月,扶植银行连江支行违规为小我分拆打点售付汇营业。该行上述行为违反《小我外汇办理法子》第七条。按照《外汇办理条例》第四十七条,处以罚款60万元人民币。案例9:索尔维生物化学(泰兴)无限公司逃汇案2012年11月至2013年12月,索尔维生物化学(泰兴)无限公司利用作废合同,对外领取预付货款227.68万欧元和5.05万美元,无对应进口货色。该行为违反《外汇办理条例》第十二条,形成逃汇行为。按照《外汇办理条例》第三十九条,处以罚款92.39万元人民币。案例10:烟台平瑞商贸无限公司逃汇案2015年8月至9月,烟台平瑞商贸无限公司虚构转口商业布景,利用第三方公司提单和虚假合同、发票,对外付汇1706.82万美元。该行为违反《外汇办理条例》第十二条,形成逃汇行为。按照《外汇办理条例》第三十九条,处以罚款545万元人民币。案例11:青岛中霖永盛国际商业无限公司逃汇案2016年1月至8月,青岛中霖永盛国际商业无限公司虚构商业布景,利用第三方公司提单,对外付汇938万美元。该行为违反《外汇办理条例》第十二条,形成逃汇行为。按照《外汇办理条例》第三十九条,处以罚款310万元人民币。案例12:山东恒景置业无限公司逃汇案2016年11月至2017年4月,山东恒景置业无限公司放置30个境内小我,通过小我年度购汇形式向境外转移资金188.79万美元。该行为违反《外汇办理条例》第十二条,形成逃汇行为。按照《外汇办理条例》第三十九条,处以罚款64.42万元人民币。案例13:常熟市中贯金属材料无限公司不法结汇案2015年3月至2016年4月,常熟市中贯金属材料无限公司机关虚假出口报关单打点商业融资并结汇418万美元。该行为违反《外汇办理条例》第十二条,形成不法结汇行为。按照《外汇办理条例》第四十一条,处以罚款133万元人民币。案例14:河南籍郭某不法买卖外汇案2011年4月至2014年9月,郭某为实现不法向境外转移资产目标,将10492.92万元人民币打入地下钱庄节制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户。该行为违反《小我外汇办理法子》第三十条,形成不法买卖外汇行为。按照《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款835万元人民币。案例15:浙江赵某不法买卖外汇案2014年1月至2016年6月,赵某为实现不法向境外转移资产目标,将1800.60万元人民币打入地下钱庄节制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户。该行为违反《小我外汇办理法子》第三十条,形成不法买卖外汇行为。按照《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款162万元人民币。案例16:广东籍赵某不法买卖外汇案2015年10月至2016年9月,赵某为实现不法向境外转移资产目标,通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户,金额合计221.14万美元。该行为违反《小我外汇办理法子》第三十条,形成不法买卖外汇行为。按照《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款79.78万元人民币。案例17:四川籍杜某擅自买卖外汇案2016年7月至9月,杜某违反银行卡办理划定,操纵境外发卖终端(POS机)多次刷人民币卡兑换港币现金,金额合计679.11万元人民币。该行为违反《小我外汇办理法子》第三十条,形成擅自买卖外汇行为。按照《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款101.87万元人民币。案例18:福建籍王某擅自买卖外汇案2017年1月,王某为实现不法获利目标,通过他人账户收款1129.26万元人民币,擅自卖出港币。该行为违反《小我外汇办理法子》第三十条,形成擅自买卖外汇行为。按照《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款107万元人民币。案例19:四川籍王某分拆逃汇案2016年1月至4月,王某为实现不法向境外转移资产目标,操纵46名境内小我的小我年度购汇额度,将小我资产分拆购汇后汇往境外账户,不法转移资金合计1784.76万港元。该行为违反《小我外汇办理法子》第七条,形成逃汇行为。按照《外汇办理条例》第三十九条,处以罚款80万元人民币。案例20:江苏籍张某分拆逃汇案2016年1月至12月,张某为实现不法向境外转移资产目标,操纵41名境内小我的小我年度购汇额度,将小我资金分拆购汇后汇往境外账户,不法转移资金合计折184.59万美元。该行为违反《小我外汇办理法子》第七条,形成逃汇行为。按照《外汇办理条例》第三十九条,处以罚款61.52万元人民币。案例21:江苏籍邱某分拆逃汇案2016年9月至2017年1月,邱某为实现不法向境外转移资产目标,操纵69名境内小我的小我年度购汇额度,将小我资金分拆购汇后汇往境外账户,不法转移资金合计折349.49万美元。该行为违反《小我外汇办理法子》第七条,形成逃汇行为。按照《外汇办理条例》第三十九条,处以罚款160万元人民币。

  转自:中国经济网

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